Мужчину, который обналичивал поддельные платёжные документы, будут судить в Твери. Нелегальной деятельностью он занимался на протяжении четырёх лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Следствие установило, что фигурант использовал четыре фирмы-однодневки. Через них он представлял поддельные документы. В бумагах злоумышленник указывал фальшивые сведения о назначении платежей. Полученные своими контрагентами деньги мужчина обналичивал. В общей сложности он заработал свыше трёх миллионов рублей, пока его не задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
В рамках возбуждённого уголовного дела 54-летнему жителю Твери предъявили обвинение по ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время дело направлено в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу.
В Твери подозреваемый в банковских махинациях обогатился на 4,5 млн рублей 
Осуждены члены ОПГ, заработавшие миллионы на обналичивании денег в Твери 
Житель Твери заработал более 2,9 млн рублей за обналичивание денег 
Члены ОПГ заработали 11 млн рублей за обналичивание денег в Твери 
Группа воров из четырех человек обокрала 12 домов в Тверской области