Житель Твери заработал более 2,9 млн рублей за обналичивание денег в пользу заинтересованных лиц. Об этом сообщили в облпрокуратуре.
По данным пресс-службы ведомства, в 2017-2018 годах обвиняемый с помощью расчетных счетов подконтрольных ему организаций незаконно обналичил более 36 млн рублей. За это он брал с заинтересованных лиц 8% от полученной суммы и заработал таким образом более 2,9 млн рублей.
Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд, за незаконную банковскую деятельность ему грозит до 6 лет колонии.
Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании юрлиц, также привлечены к уголовной ответственности, сказали в прокуратуре.
Смотрите также: Экс-начальницу ГЖИ Тверской области обвиняют в 15 эпизодах мошенничества →
Прокуратура потребовала убрать 20 стихийных свалок в Тверской области 
Директор водоканала в Бежецке Тверской области скрыла более 3 млн налогов 
Участницу сплава на байдарках пятый день ищут в лесах Тверской области 
Житель Твери за деньги сжег два автомобиля стоимостью 1 млн рублей 
Детский омбудсмен вместе с приставами посетит Кимры Тверской области