Житель Твери незаконно обналичил 4,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Тверской области.
По имеющейся информации, злоумышленник без регистрации и лицензии под видом кредитной организации, используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок», проводил незаконные банковские операции – обналичивал безнал.
Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн 500 рублей.
Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Расследование уголовного дела продолжается.
Смотрите также: Молодежь из Кашина похитила у знакомой более полумиллиона рублей →
В магазине Тверской области продают хлеб с тараканами – соцсети 
Заповедный лес вырублен до кромки озера в Тверской области – общественник 
Стоки перестали сливать в реку Кашинка в Тверской области 
Ничего лишнего. Жительница Твери скинула 30 кг без диет и голодовок 
Многодетной семье из Тверской области после пожара нужна помощь