Члены организованной преступной группы (ОПГ) заработали 11 млн рублей за незаконное обналичивание денег в Тверской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По данным пресс-службы ведомства, в преступную группу входили 18 человек. В течение двух лет они находили желающих обналичить деньги, после чего незаконно проводили банковские операции, в том числе операции по снятию, транзиту, выдаче и инкассированию наличных. Деньги обвиняемые выводили через фирмы-однодневки, которые сами регистрировали или приобретали.
За свои услуги члены ОПГ брали определенный процент от обналиченных средств. Всего за два года они заработали порядка 11 млн рублей
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности передано в Центральный районный суд Твери.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Вор из Тверской области топором повредил окно и дверь жилого дома 
Администратор бассейна «Дельфин» в Твери получила условно за мошенничество 
Вор «обул» спящего посреди улицы пьяного мужчину в Тверской области 
Житель Твери предпочитал расплачиваться в магазинах поддельными деньгами 
За изготовление 54 тысяч бутылок «левой» водки в Твери осуждены мужчины