aif.ru counter
438

Члены ОПГ заработали 11 млн рублей за обналичивание денег в Твери

Тверь, 3 августа - АиФ-Тверь.

Члены организованной преступной группы (ОПГ) заработали 11 млн рублей за незаконное обналичивание денег в Тверской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным пресс-службы ведомства, в преступную группу входили 18 человек. В течение двух лет они находили желающих обналичить деньги, после чего незаконно проводили банковские операции, в том числе операции по снятию, транзиту, выдаче и инкассированию наличных. Деньги обвиняемые выводили через фирмы-однодневки, которые сами регистрировали или приобретали.

За свои услуги члены ОПГ брали определенный процент от обналиченных средств. Всего за два года они заработали порядка 11 млн рублей

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности передано в Центральный районный суд Твери.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах