Незаконная схема перевода денежных средств ликвидирована в Тверской области. Работавшая в Конаковском районе фирма, имея долг перед государством, ухитрялась расплачиваться с кредиторами.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в течение полугода, с 31 мая по 31 декабря 2019 года, руководство организации утаивало средства, которые должны были пойти на выплату недоимки по налогам. Для этого обвиняемые разработали схему, согласно которой проводились денежные операции через собственную кассу общества и подотчётных лиц, а также через третье лицо.
Новость по теме
Фирма из Тверской области скрыла от налогов более 30 млн рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и процессуальные действия, по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
Фирма из Тверской области скрыла от налогов более 30 млн рублей 
Фирму в Тверской области подозревают в неуплате 18 млн рублей налогов 
Гендиректор компании из Тверской области не выплатил более 25 млн налогов 
Супруги из Торжка пытались по-крупному обмануть налоговую 
Директор фирмы в Ржеве скрыл от налоговой доход в 29 млн рублей