Жительница Твери зарегистрировала ИП для сомнительных денежных махинаций. В общей сложности через её счета было реализовано 3,5 млн рублей, сообщили в УМВД по Тверской области.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери пресекли незаконные деятельность 23-летней жительницы города. В результате оперативной работы было установлено, что данная гражданка, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчетные счета в трех кредитных учреждениях с возможностью дистанционного банковского обслуживания. После этого она оформила банковские карты.
В отношении подозреваемой следственным подразделением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
