Примерное время чтения: меньше минуты
196

Жительница Твери зарегистрировала ИП для сомнительных денежных махинаций

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жительница Твери зарегистрировала ИП для сомнительных денежных махинаций. В общей сложности через её счета было реализовано 3,5 млн рублей, сообщили в УМВД по Тверской области.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери пресекли незаконные деятельность 23-летней жительницы города. В результате оперативной работы было установлено, что данная гражданка, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчетные счета в трех кредитных учреждениях с возможностью дистанционного банковского обслуживания. После этого она оформила банковские карты.

Действуя из корысти, данная гражданка реализовала электронные средства платежа и электронные носители информации, предоставив третьим лицам возможность неправомерно выполнять операции по приему, выдаче и передаче денежных средств с её счетов. Согласно информации оперативников, через счета подозреваемой было обналичено более 3,5 миллионов рублей.

В отношении подозреваемой следственным подразделением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах