Члены организованной преступной группы (ОПГ) заработали 11 млн рублей за незаконное обналичивание денег в Тверской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По данным пресс-службы ведомства, в преступную группу входили 18 человек. В течение двух лет они находили желающих обналичить деньги, после чего незаконно проводили банковские операции, в том числе операции по снятию, транзиту, выдаче и инкассированию наличных. Деньги обвиняемые выводили через фирмы-однодневки, которые сами регистрировали или приобретали.
За свои услуги члены ОПГ брали определенный процент от обналиченных средств. Всего за два года они заработали порядка 11 млн рублей
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности передано в Центральный районный суд Твери.
Смотрите также:
- УФСБ по Тверской области задержало членов ОПГ, легализовавших 500 мигрантов →
- В Твери мошенник получил 6 млн рублей наследства по фиктивным документам →
- Житель Твери заработал более 2,9 млн рублей за обналичивание денег →