ЦБ: в Тверской области обнаружены финансовая пирамида и черные кредиторы. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
По данным ЦБ, в Тверской области были разоблачены одна финансовая недобросовестная пирамида и пять черных кредиторов, которые предлагали свои услуги местным жителям.
Данные организации, подчеркнули в Банке России, никогда не вносились в необходимые госреестры или были исключены из них, но все равно продолжали работать.
Например, один кредитор работал под видом ломбарда, выдавая займы под залог имущества. Таким образом никакими гарантиями официально сделки не обеспечивались и не были защищены.
«Мы настоятельно призываем тверичан сотрудничать только с легальными участниками финансового рынка, которые находятся под надзором регулятора. Финансовые пирамиды и другие мошенники могут прикрываться формой собственности в виде общества с ограниченной ответственностью, потребительским кооперативом или потребительским обществом, то есть организациями вне контроля финансового регулятора. Также, мошенники очень активно действуют в интернете: стоит остерегаться подозрительных онлайн-проектов, которые обещают баснословный доход или, наоборот, ссуды под небольшой процент», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе главного банка первого уровня.
В ЦБ порекомендовали обязательно проверять компании на наличие лицензии и включенности в госреестр, что можно сделать на официальном сайте Банка России или в приложении «ЦБ онлайн».
«Кроме того, организации не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, который также находится на сайте cbr.ru. Материалы по всем выявленным нелегальным кредиторам Банк России направляет в прокуратуру и правоохранительные органы», - сообщила изданию «АиФ в Твери» заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России Ольга Добрякова.
Напомним, что в конце 2021 года вступил в силу закон, по которому сайты, используемые для совершения мошеннических действий в финансовой сфере, блокируются во внесудебном порядке в течение нескольких дней по инициативе Банка России. Ранее эта процедура могла занимать месяцы.
