В Тверской области директор фирмы скрыл доходы на 11 млн рублей. Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
Исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Завод ЖБК» обвиняют в «Сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, в особо крупном размере».
По версии следствия, с февраля 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый осуществлял расчеты с кредиторами-контрагентами через расчетные счета аффилированной организации и производил взаимозачеты. В результате этих он сокрыл доходы предприятия более чем на 11 млн рублей.
«В период с 28 февраля 2019 по 28 февраля 2020 года директором Общества проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчётных счетов ООО «Завод ЖБК» и позволили ему произвести расчёты с кредиторами минуя счета Общества», – пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.
На имущество мужчины был наложен арест. Уголовное дело направлено в Бежецкий межрайонный суд Тверской области.
