Примерное время чтения: 1 минута
1048

В Твери полиция обнаружила фиктивного директора фирмы

Анна Попова / АиФ
Тверь, 1 октября - АиФ-Тверь.

В Твери полиция обнаружила фиктивного директора фирмы, которым оказалась 42-летняя местная жительница. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности обнаружили, что тверичанка отдала за вознаграждение свой паспорт, чтобы на неё была оформлена фирма (ООО) без реального трудоустройства. Она стала фиктивным директором. Недостоверные данные были внесены в Единый государственный реестр юрлиц.

Сама женщина не собиралась какие бы то ни было управленческие функции. Задержанная во всем призналась, объясним, что цель была просто заработать.

Было возбуждено уголовное дело. В УМВД пояснили, что такая схема часто используется злоумышленниками, например, чтобы провернуть мошенническую схему с фирмой-однодневкой, уклониться от налогов или незаконно обналичить деньги.

«Потом номинальный учредитель или директор, и будет в конечном итоге нести ответственность за деятельность организации», - предупредили полицейские.

Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта для регистрации юридического лица.

Кроме того, создание фирм-однодневок предшествует совершению более тяжких преступлений, таких как статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот платежей» (обналичивание) или статья 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» (финансирование терроризма), а также статья 159 УК РФ «Мошенничество».  

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах