Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тверской области совместно с УФСБ расследует уголовное дело по статьям 172, 173.1 и 187 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, создание юрлица через подставных лиц, неправомерный оборот средств платежей».
По версии следствия, в 2020–2026 годах организованная группа под руководством жителя региона занималась незаконной банковской деятельностью, предоставляя услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Участники получали комиссионное вознаграждение.
В ходе следственных действий задержаны два человека. Один из них заключён под стражу, другому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Одному фигуранту предъявлено обвинение. Местонахождение остальных устанавливается.
Расследование продолжается.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
