В Тверской области пресекли деятельность «обнальщиков». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Тверской области.
Сотрудники ФСБ совместно с ГУЭБ МВД и региональным СУ СК пресекли противоправную деятельность крупного организованного преступного сообщества Верхневолжья. Более 30 участников оказывали услуги по обналичиванию, транзиту и продаже «бумажного» НДС юридическим лицам Тверской, Московской и Ленинградской областей в особо крупном размере. СУ СК России расследует уголовное дело по статьям 172, 173.1 и 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность, создание юрлиц через подставных лиц, неправомерный оборот средств платежей).
Проведено более 70 обысков и оперативных мероприятий, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Части фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Местонахождение остальных устанавливается.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
