В Твери двое иностранцев обналичивали деньги через фирмы-однодневки. Следственным управлением УМВД России по Тверской области по материалам УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной группы. Их подозревают в в незаконном обороте средств платежей.
Установлено, что с 2018 по 2022 годы два гражданина стран Закавказья организовали сеть фирм-однодневок с целью перевода и обналичивания денежных средств. В качестве формальных учредителей они использовали асоциальных лиц, которые за вознаграждение регистрировали на своё имя юридические лица и открывали банковские карты.
В процессе расследования выявлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности, и в настоящее время устанавливается общая сумма ущерба, причинённого государству.
В результате оперативных действий правоохранительных органов были изъяты электронно-цифровые подписи, предоставляющие возможность дистанционного проведения финансовых операций по банковским счетам. Также изъяты печати, мобильные телефоны, SIM-карты и ноутбуки.
Судом была применена мера пресечения в отношении подозреваемых в виде домашнего ареста. Кроме того, сотрудники полиции установили личности лиц, которые, за вознаграждение, передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на их имя.
Оперативники устанавливают других лиц, причастных к преступлению. Расследование продолжается.
