Суд по делу о финансовой пирамиде, жертвами которой стали 692 человека из разных регионов, начнётся в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Пирамида действовала с 2016 по 2021 годы. Общий ущерб составил более 385 млн рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пермского края. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. «По версии следствия, в 2016 году злоумышленник создал кредитно-потребительский кооператив с подразделениями в городах Тверь, Рязань, Ижевск, Томск, Ярославль, Чебоксары, Курск, Кемерово и Прокопьевск Кемеровской области, – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Он с помощью рекламы убеждал граждан в том, что ведёт высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты». На самом деле организация работала по принципу финансовой пирамиды. Деньги принимали только наличными. Большинство обманутых вкладчиков – пожилые люди.
Как уточнили в Прокуратуре Тверской области, речь идёт об организации под названием «Семейные сбережения». Обвиняемому в мошенничестве и отмывании криминальных доходов 40 лет. Более 11 млн рублей злоумышленник успел легализовать, вложив их в финансовые сделки.
Имущество обвиняемого на общую сумму 16 млн рублей арестовано. Дело будет рассматривать Московский районный суд города Твери.
