Сотрудники оперативных и налоговых служб накрыли в Тверской области группу предпринимателей, которых подозревают в предоставлении незаконных банковских услуг, включая обналичивание денежных средств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации источника, силовики провели около 50 обысков в квартирах и офисах подозреваемых.
17 декабря оперативники осуществили около полусотни обысков в помещениях троих граждан, которые подозреваются в предоставлении незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит) для предпринимателей из Тверской, Московской и Ленинградской областей за комиссию в размере 6-15%. Источник агентства уточнил, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Также сообщается, что к данной схеме может быть причастна компания, принадлежащая родственнице одного из подозреваемых, которая осуществляла безналичные переводы для более 400 фиктивных организаций. Кроме того, по информации собеседника агентства, один из подозреваемых вместе с партнером фигурирует в уголовном деле УМВД региона по статье 176 УК РФ как учредитель другой компании. По версии следствия, через эту компанию было похищено 150 миллионов рублей.
Примерное время чтения: 1 минута
78
В Твери накрыли крупную группу обнальщиков
Тверь, 19 декабря - АиФ-Тверь.
