Прокуратурой Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение против владельцев бизнеса, занимающих должности учредителя и гендиректора фирмы «ТДИ 2008». Оба фигуранта обвиняются в финансовых махинациях: один проходит по статье о незаконном получении кредита, второй — по эпизоду злостного уклонения от выплаты долгов.
По материалам расследования, в мае-августе 2022 года указанные лица обманули коммерческий банк, представив поддельные финансовые справки и скрыв залоговую нагрузку активов компании, и получили крупный кредит на сумму свыше 145 миллионов рублей.
Позже выяснилось, что генеральный директор умышленно игнорировал судебное постановление о выплате долга банку на сумму 11 миллионов рублей.
Вместо возврата заемных средств, полученные деньги фирма тратила на покупку товаров и услуги, относящиеся к последней очереди платежей. Дополнительно компания произвела продажу активов третьим лицам.
В настоящий момент активы гендиректора арестованы на сумму более 19 миллионов рублей.
Дело передано в Центральную районную судебную инстанцию Твери для дальнейшего рассмотрения.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
