В Твери будут судить 48-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности неправомерном обороте средств платежей. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
С 2018 по 2020 годы обвиняемый проводил незаконные операции на территории Твери, используя реквизиты семи фиктивных фирм. Без соответствующей лицензии он перевел более 154 миллионов рублей на счета этих подконтрольных предприятий.
За оказанные услуги он взимал комиссию в размере 7% от суммы обналиченных денег, что принесло ему доход свыше 10,5 миллиона рублей. Дело будет Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
