Примерное время чтения: меньше минуты
563

Дело на 62 млн рублей: банкир из Твери обвиняется в незаконной «обналичке»

Тверь, 3 февраля - АиФ-Тверь.

Банкир из Твери обвиняется в незаконном обналичивании 62 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дело было заведено по оперативным материалам УФСБ по Тверской области. По версии следствия, 36-летний житель Твери с апреля 2016 по сентябрь 2017 года вывел деньги 11 юридических лиц в незаконный оборот, нелегально их обналичив. Общая сумма обналиченных средств составила более 62 млн рублей. Сам обвиняемый получил за это комиссионное вознаграждение в размере 4 млн рублей.

«Денежные средства перечислялись со счетов 11 юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг», – прокомментировали в прокуратуре.

С утверждённым обвинительным заключением дело направлено на рассмотрение в суд. Им будет заниматься Пролетарский районный суд Твери.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах