Банкир из Твери обвиняется в незаконном обналичивании 62 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Дело было заведено по оперативным материалам УФСБ по Тверской области. По версии следствия, 36-летний житель Твери с апреля 2016 по сентябрь 2017 года вывел деньги 11 юридических лиц в незаконный оборот, нелегально их обналичив. Общая сумма обналиченных средств составила более 62 млн рублей. Сам обвиняемый получил за это комиссионное вознаграждение в размере 4 млн рублей.
«Денежные средства перечислялись со счетов 11 юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг», – прокомментировали в прокуратуре.
С утверждённым обвинительным заключением дело направлено на рассмотрение в суд. Им будет заниматься Пролетарский районный суд Твери.
Назван средний размер взятки в Тверской области по итогам 2021 года 
В ФСБ раскрыли хищения на 15 млн рублей в военных частях Тверской области 
Посредник, передавший в Твери взятку в 1,6 млн рублей, отделался штрафом 
Суд: экс-глава района не собирался сбегать из колонии в Тверской области 
СМИ: Владелец компании под Тверью стал участником коррупционного скандала