В Твери мужчина за вознаграждение стал фиктивным директором двух фирм. Подробности рассказали в УМВД региона.
Установлено, что 34-летний житель Твери стал номинальным директором двух компаний. Для оформления необходимых документов он за денежное вознаграждение предоставил свое удостоверение личности неизвестным лицам, однако фактически не намеревался исполнять функции учредителя обществ с ограниченной ответственностью.
По запросу этих же лиц, фигурант подал заявления в девять банков для открытия двадцати расчетных счетов и передал своим «кураторам» электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, он обеспечил третьим лицам возможность совершать денежные переводы по расчетным счетам данных компаний.
В ходе допроса в полиции мужчина признал свою вину и сообщил, что таким образом он хотел заработать.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ведётся следствие.