Житель Твери заработал более 2,9 млн рублей за обналичивание денег в пользу заинтересованных лиц. Об этом сообщили в облпрокуратуре.
По данным пресс-службы ведомства, в 2017-2018 годах обвиняемый с помощью расчетных счетов подконтрольных ему организаций незаконно обналичил более 36 млн рублей. За это он брал с заинтересованных лиц 8% от полученной суммы и заработал таким образом более 2,9 млн рублей.
Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд, за незаконную банковскую деятельность ему грозит до 6 лет колонии.
Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании юрлиц, также привлечены к уголовной ответственности, сказали в прокуратуре.
Смотрите также: Экс-начальницу ГЖИ Тверской области обвиняют в 15 эпизодах мошенничества →