Житель Твери через фирмы-однодневки обналичил 2,6 млн рублей

Житель Твери подозревается в том, что через созданные им фирмы-однодневки обналичил 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

   

   

Сотрудник управления экономической безопасности МВД задержали 54-летнего мужчину. При обыске у него обнаружены учредительные документы и печати юрлиц, свидетельствующие о противозаконной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Смотрите также: Руководителя тверской компании подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей →